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哈哈投股份:第六届董事会第壹次会决定公报

发布时间: 2019-11-05 01:32  |  来源: 原创  |  作者: admin
证券代码:600864股票信称:哈哈投股份 编号:临2009-016 哈哈尔滨哈哈投投资股份拥有限公司 第六届董事会第壹次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚

  证券代码:600864股票信称:哈哈投股份 编号:临2009-016

  哈哈尔滨哈哈投投资股份拥有限公司

  第六届董事会第壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许重

  父亲缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  哈哈尔滨哈哈投投资股份拥有限公司第六届董事会第壹次会于2009年6月11日上半天在

  公司会室召开。会应到董事7名,实到7名。本次会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,会由邢就军先生掌管,公司监事会成员列席了会。经度过拥有效表决,会审议并经度过如次决定:

  1、所拥有董事不符赞同铰选邢就军先生为公司第六届董事会董事长,老景春天先生为

  公司第六届董事会副董事长;

  2、所拥有董事不符赞同聘用邢就军先生为公司尽经纪,聘期叁年;经尽经纪提名,所拥有董事不符赞同聘用徐建伟先生、贾海波先生为公司副尽经纪,贾淑莉女男为公司尽会计师师,聘期叁年;

  3、经董事长提名,所拥有董事不符赞同聘用徐建伟先生为第六届董事会秘书;

  叁名孤立董事对以上高管人员的聘用均体即兴赞同。根据被提名人信历,被提名人具拥有相干专业知和相干决策、监督、相商才干,却以胜于任相干天职的要寻求,其供职阅世均适宜《公司法》、《公司章程》等拥关于法度、法规的规则。

  4、所拥有董事不符赞同由下列人员结合战微、审计、提名、薪酬与考勤政委员会;

  战微委员会:邢就军(主任)、田国副、王栋审计委员会:王栋(主任)、老景春天、李万春天提名委员会:田国副(主任)、李万春天、徐建伟薪酬与考勤政委员会:李万春天(主任)、田国副、贾海波

  5、所拥有董事不符赞同聘用张名佳先生为证券事政代表。

  特此公报

  附:1、聘用初级办人员信历

  2、证券事政代表信历

  哈哈尔滨哈哈投投资股份拥有限公司董事会

  二OO 九年六月什壹日2附1邢 就 军 同 志 信 历姓 名:邢就军性 佩:男民 族:汉族文皓程度:落士切磋生出产生年代:1964年2月职 称:初级经济师工干信历:

  1982年9月—1988年3月 正西北林业父亲学先产988年4月—1994年4月 黑龙江节土地局副科长1994年5月—1999年9月 哈哈尔滨市土地办局主任科员、副处长1999年10月—2006年6月 哈哈尔滨投资集儿子团弄拥有限责公司尽经纪副顺手、副尽经纪2003年7月31日—于今 哈哈尔滨哈哈投投资股份拥有限公司董事长2006年6月23日—于今 哈哈尔滨哈哈投投资股份拥有限公司尽经纪2006年7月—2009年3月 中国民生银行股份拥有限公司董事2009年3月—于今 中国民生银行股份拥有限公司监事会副主席2006年10月—于今 黑龙江岁珍暖和电拥有限公司董事长2008年7月—于今,方正证券拥有限责公司董事徐 建 伟 同 志 信 历姓 名:徐建伟性 佩:男出产生年代:1957年1月文皓程度:父亲学职 称:经济师工干阅历: